İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yönlendirmesiyle Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ve Merkez Bankası’ndan aldığı raporlar doğrultusunda önemli bir soruşturma yürüttü. Yapılan incelemelerde, bir şüpheli şirketin, elektronik ödeme kuruluşlarından edindiği POS cihazlarını, alt hizmet sağlayıcı konumundaki çeşitli firmalara aktardığı ve bu cihazların yasa dışı bahis operasyonlarında kullanıldığı ortaya çıktı.
Finansal Hareketler ve Yasa İhlalleri
Ekiplerin yürüttüğü finansal hareket incelemeleri, 7258 sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun’a aykırı faaliyetler tespit etti. Bu süreçte, üçüncü şahıs ve şirket hesaplarına para transferlerinin gerçekleştirildiği de belirlendi.
Operasyon ve El Konulan Varlıklar
Tamamlanan çalışmaların ardından, yasa dışı bahis ve POS tefeciliği suçlarına yönelik başlatılan operasyonda, ilgili şirketler, bağlı firmalar ile bu yapıların yöneticileri ve çalışanlarından oluşan toplam 10 şüpheli gözaltına alındı. Mali analizler ve saha çalışmalarının sonucunda, suçtan elde edildiği değerlendirilen ve piyasa değeri yaklaşık 671 milyon 255 bin lira olan 18 şirket, 11 araç, 3 arsa ve 5 konuta el konuldu. Gözaltına alınan şüpheliler, işlemlerinin tamamlanması için emniyete sevk edildi.
Başsavcılık Açıkladı: 5,5 Milyar Liralık Suç Gelirinin Aklanması
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan yapılan açıklamada, Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu’nca yürütülen soruşturmada, MASAK raporları ve mevcut deliller ışığında HST Holding AŞ bünyesindeki HST Mobil AŞ’nin hesaplarının incelendiği belirtildi. İncelemelerde, şirketin çeşitli finans kuruluşlarından sanal POS cihazı temin ettiği saptandı.
Açıklamada ayrıca, “Temin edilen sanal POS cihazlarını Arfemisbet, Lunabet, Bets10 ve Casinomertopol gibi çeşitli yasa dışı bahis/kumar oynatılan sitelerin ve dolandırıcılık faaliyetleri yürüten alt üye iş yerlerinin kullanımına sunduğu, bu suçlardan elde edilen gelirleri 3. kişilerin hesaplarına aktardıkları, bu şekilde şirketin, yasa dışı bahis/kumar ve dolandırıcılık suçlarından elde edilen suç gelirlerinin aklanması faaliyetleri kapsamında 2023-2025 yılları arasında toplamda yaklaşık 5,5 milyar lira suç gelirinin aklanmasına aracılık ettiği tespit edilmiştir.” ifadelerine yer verildi.
Adli İşlemler ve Varlık Değerlendirmesi
Soruşturma kapsamında, ‘suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama’ suçu işlediği düşünülen 17 şüpheli hakkında 27 Şubat’ta gözaltı, arama, el koyma gibi adli işlemler başlatıldı. Suç tarihinde tespit edilen şirketlere ait taşınır, taşınmaz mal varlıkları, banka hesapları ve şirket ortaklık paylarına el konuldu. Ayrıca, HST Mobil AŞ ve HST Holding AŞ şirketlerine kayyım atanması kararı da alındı. El konulan taşınır ve taşınmaz mal varlıklarının toplam değerinin 551 milyon 255 bin lira, şirketlerin sermaye piyasa değerlerinin ise yaklaşık 120 milyon lira olduğu kaydedildi. Böylece, el konulan varlıkların toplam piyasa değerinin 671 milyon 255 bin liraya ulaştığı değerlendirildi. Başsavcılık, yasa dışı bahis/kumar ve bu faaliyetlerden elde edilen gelirlerin aklanmasına yönelik soruşturmaların kararlılıkla devam edeceğini vurguladı.
