DEVA HOLDİNG A.Ş., Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı bildirimle, Olağan Genel Kurul Toplantısı’nın 10 Nisan 2026 tarihinde saat 13.00’te şirket genel merkezinde gerçekleştirildiğini duyurdu. Şirketin 200.019.287,78 TL tutarındaki toplam sermayesinin 166.731.072,727 TL’sinin temsil edildiği bu önemli toplantıda, hem 2025 hesap dönemi konsolide finansal tabloları oybirliğiyle onaylandı hem de yönetim kademesine ilişkin bir dizi kritik karar alındı.
2025 Hesap Dönemi Finansal Durumu ve İbra Kararları
Genel Kurul’da, 01 Ocak 2025 ile 31 Aralık 2025 tarihlerini kapsayan hesap dönemine ait konsolide finansal tablolar oybirliğiyle kabul edildi. Yönetim Kurulu üyeleri, bu dönemdeki faaliyetleri nedeniyle yine oybirliğiyle ibra edildi. Ancak, 2025 hesap dönemi için hissedarlara herhangi bir temettü dağıtımı yapılmaması kararlaştırıldı. Konsolide finansal tablolarda 806.988.481 TL tutarında bir zarar kaydedildiği belirtilirken, bireysel finansal tablolardan elde edilen 1.636.273.367,29 TL’lik kârın geçmiş yıl zararlarının mahsubunda kullanılacağı açıklandı.
Yönetim Kurulu Ücretleri ve Atamalar
Toplantıda, bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine aylık brüt 240.000 TL, diğer Yönetim Kurulu üyelerine ise aylık brüt 180.000 TL ücret ödenmesi onaylandı. Bu kararın 166.647.307,384 TL olumlu oya karşılık 83.766 TL olumsuz oyla kabul gördüğü bildirildi. Ayrıca, Mehmet Baş’ın 14 Nisan 2028 tarihine kadar bağımsız Yönetim Kurulu üyesi olarak seçildiği duyuruldu.
2026 hesap dönemi için bağımsız denetçi olarak DRT Bağımsız Denetim Ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi atandı. Aynı firma, 2026 yılı sürdürülebilirlik raporunun güvence denetimini yapmakla da yetkilendirildi.
Diğer Önemli Kararlar ve Ana Sözleşme Değişiklikleri
Genel Kurul, Ana Sözleşme’nin 7. ve 14. maddelerinde yapılan değişiklikleri onayladı. Şirketin kayıtlı sermaye tavanı izni, 2026-2030 dönemini kapsayacak şekilde uzatılmasına karar verildi.
2026 mali yılına ilişkin bağış ve yardım üst limiti, şirket toplam varlıklarının yüzde 0,5’i (binde beş) olarak tespit edildi. Daha önce açıklanan 2026 limiti olan 472.241 TL’nin bu kararla güncellendiği belirtildi. Bu bağış ve yardım limiti kararı da 166.647.307,384 TL olumlu oya karşılık 83.766 TL olumsuz oyla kabul edildi.
